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广州正规私家调查公司 全球调查公司 记者调查大通全球资本管理北京公司:涉嫌设立资金池危机重重

时间:2020/09/29    点击量:

《市场周刊》(记者徐国柱)文章发表后,“大通环球资本管理(北京)有限公司涉嫌建立非法集资池”的文章得到了强烈反响!一些投资者要求提供详细信息,大通全球资本管理(北京)公司的工作人员要求澄清并联系记者进行后续采访。

7月14日,大通环球资本管理(北京)有限公司总部副总裁翟文波和公司市场部南京工作人员作了口头报告,并澄清了记者调查涉及的情况。

双重国有资产背景是公司背景还是产品背景?

大通环球资本管理(北京)有限公司总部翟总和市场部工作人员说:传单所涉及的双重国有背景不是公司的背景,而是公司的背景。产品的背景,即产品保证行为。

针对此声明,记者再次检查了相关信息。宣传页清楚地表明全球调查公司,《经济日报》和深圳前海金融资产交易所具有双重国有背景,同时促进了中科环宇的优质房地产抵押(资产抵押)作为其保障。可以说同一产品主题可以涉及《经济日报》和《中科环宇》这两个部门吗?

记者还检查了全国企业信用信息公开制度,发现乐享宝(厦门)互联网借贷信息中介服务有限公司与大通环球资本管理(北京)有限公司有关联,与蔡延辉有关联。持有两家公司的股份。

同时,大通环球资本管理(北京)有限公司和乐香宝(厦门)互联网借贷信息中介服务有限公司的公司信息也被员工印在同一张名片上大通环球资本管理(北京)有限公司的股票传播给投资者。

以三方财富操作产品为主要对象的中科焕宇是否安全?

大通环球资本管理(北京)有限公司总经理翟先生对记者说:该公司是深圳前海金融资产交易所的成员,其产品已注册退市和上市。该公司依靠前海金融交易所主要经营住房贷款和保理业务收入权项目,因为这两个项目的风险目前处于控制之中。

翟说,该公司实际上是一个三方财富公司。本着对投资者负责的态度广州哪里有正规的调查公司,将询问投资者在投资期内的资产,他们将主要经营在前海黄金交易所上市的产品,以获取一定的回报率。 ,该公司没有资金池。

记者查阅了《深圳前海金融资产交易的有关公告》:福建中科环宇金融租赁有限公司有很多关于债权转让的公告,但还款来源中的信息大多为空白,公告中特别提醒您:“以上信息的披露并不构成深圳前海金融资产交易所对投资(受让方)价值和投资(受让方)安全的判断和保证。”

大多数大通环球资本管理(北京)有限公司向投资者推荐福建中科环宇金融租赁有限公司的相关债务转移投资。为相对密集的投资推荐相同的企业债务是否安全?

托管帐户名称与公司名称相同吗?

在回应投资者的信用卡投资帐户名称大通环球资本管理(北京)有限公司时全球调查公司,翟大通环球资本管理(北京)有限公司明确表示公司未成立一个资金池,仅仅是因为工作托管账户的名称和误解由相同的公司名称引起的。大通环球资本管理(北京)有限公司从投资者那里募集的资金直接转入托管账户,再转入借款人账户。该公司没有资金池,投资者的资金也没有通过公司帐户转入。

7月20日,南京市六合区市场监督管理局,街道综合管理处,反违法办等部门当场检查,询问投资者资金为何记入“大同环球资本管理(公司的帐号?公司工作人员解释:公司只是将其收集起来,然后将其转移到交易所,然后在筹集到所需的资金后转移给借款人。

为什么Chase Global Capital Management(Beijing)Co.,Ltd.向记者报告的信息与当地政府部门人员在检查中所说的不一致?一些不愿透露姓名的业内人士说:公司名称帐户显然不是托管帐户。这是公司的帐户。资金首先进入公司自己的帐户,然后没人知道将资金转移到哪里,并且其安全性受到很大损害。

大通环球华东分公司不存在

在采访中,大通环球资本管理(北京)有限公司的翟先生等人表示:大通环球资本管理(北京)有限公司华东第二分公司是公司的内部部门。 ,南京分公司位于南京国际金融中心。六合营业部只是一家营业网点,不隶属于南京分公司。<​​/ p>

根据记者核实的信息,大通环球资本管理(北京)有限公司华东第二分公司尚未注册,南京分公司的注册营业地址应为国际汉中路1号金融中心。

公司相关人员发给投资者的名片上有三个地址::河区凤凰花园六号楼北大街35-36号,208山市明发城市广场22号楼1208,鼎山街1208。昌口市新华路520号港浦商业区,浦口区和六合区二楼。

哪个?还是大通环球资本管理(北京)有限公司南京地区认可的营业地址?内部部门指示的华东第二分公司可以不以其名义注册业务吗?

7月20日全球调查公司,记者就当地大通环球资本管理(北京)有限公司北六街凤凰花园6号楼35-36号的相关情况与当地市场监督管理部门联系。并向局通报了情况广州侦探公司哪家好,当地街道综合管理处,反违法行为处和公安部门负责。记者了解到,有关部门对此十分重视,并已先后派人介入调查。

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